En resumen
En casi todas las investigaciones de fraude que he conducido, había alguien que sabía. No el responsable. Alguien más. Que vio, que sospechó, que escuchó. Y no dijo nada. Entender por qué es la clave para cambiar el resultado.
Por qué importa
El testigo que no habla no es un obstáculo para la investigación. Es información sobre el entorno que la organización ha construido.
La investigación criminológica sobre el comportamiento de testigos en entornos organizacionales muestra algo consistente: la mayoría de las personas que tienen información relevante sobre una irregularidad no la reportan. No porque sean cómplices. Sino porque el cálculo que hacen, consciente o inconscientemente, les dice que reportar tiene más costos que beneficios.
Ese cálculo no es irracional. En muchos entornos organizacionales, es perfectamente correcto. Quien reporta se convierte en el centro de atención, enfrenta la posibilidad de represalias, puede ser visto como desleal por sus compañeros y raramente recibe reconocimiento por haber hecho lo correcto.
Por qué los testigos no hablan
- ▸Miedo a represalias: directas del responsable o indirectas del entorno.
- ▸Lealtad al grupo: reportar a un compañero se percibe como traición, independientemente de lo que hizo.
- ▸Incertidumbre sobre la gravedad: "tal vez no es para tanto" o "tal vez me equivoco."
- ▸Desconfianza en el proceso: "¿para qué reporto si no va a pasar nada?"
- ▸Experiencia previa negativa: alguien que reportó antes y tuvo consecuencias negativas no va a reportar de nuevo.
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Cómo cambiar el cálculo
El testigo que no reporta está haciendo un análisis de costo-beneficio. Para cambiar el resultado, hay que cambiar los términos del análisis: reducir los costos percibidos de reportar y aumentar los beneficios, o al menos hacer visible que no reportar también tiene costos.
- ▸Canales de reporte anónimos que realmente funcionen y que la gente confíe.
- ▸Respuesta visible a los reportes: que quien reporta vea que algo ocurrió.
- ▸Protección real contra represalias: no solo en política, sino en práctica.
- ▸Reconocimiento de la conducta de reporte, sin necesariamente revelar quién reportó.
Formación profesional
Diplomado en Criminología Corporativa
Lleva lo que lees a la práctica. Formación ejecutiva en protección de activos, investigaciones y gestión de riesgos.

José Luis Prieto Montes
LinkedInCPP · PCI · PSP
Básicamente hago lo mismo que Batman: protejo a la gente y los activos, investigo incidentes y me adelanto a las amenazas… solo que en seguridad corporativa.
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