En resumen
Tienes evidencia. Tienes al sospechoso. Tienes la presión de la dirección para cerrar el caso rápido. Ese es exactamente el momento donde más errores se cometen.
Por qué importa
Una investigación mal hecha no solo pierde el caso. A veces convierte a la empresa en la parte responsable.
La investigación interna es uno de los procesos más delicados en seguridad corporativa. No porque sea técnicamente compleja, sino porque opera en la intersección de tres presiones simultáneas: la presión de la dirección para resolver el caso, la presión legal para no cometer errores de procedimiento, y la presión operativa para no interrumpir el negocio más de lo necesario.
Esa combinación produce errores predecibles. Los he visto en empresas grandes y pequeñas, en investigaciones de fraude millonario y en casos de robo de inventario. Siempre los mismos cinco.
Error 1: Confrontar al sospechoso antes de tener evidencia suficiente
La confrontación prematura alerta al sospechoso, le da tiempo para destruir evidencia, construir una coartada o involucrar a un abogado antes de que la investigación esté completa. La regla general: no confrontes hasta que tengas evidencia que no dependa de la confesión.
Error 2: Contaminar la cadena de custodia
La evidencia que no tiene cadena de custodia documentada no sirve en un proceso legal. Eso incluye correos electrónicos descargados sin protocolo, grabaciones de cámara copiadas sin registro, y documentos físicos manejados sin control. Si el caso llega a un tribunal o a un proceso laboral, la evidencia contaminada puede ser inadmisible.
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Error 3: Investigar con el equipo equivocado
Cuando el sospechoso tiene relaciones cercanas con el equipo de seguridad o con recursos humanos, la investigación está comprometida desde el inicio. No necesariamente por corrupción, sino por los sesgos cognitivos que operan en cualquier relación de familiaridad.
Error 4: Documentar conclusiones antes de documentar hechos
El sesgo de confirmación lleva a los investigadores a buscar evidencia que confirme la hipótesis inicial y a ignorar la que la contradice. Una investigación rigurosa documenta hechos, no conclusiones, y mantiene hipótesis alternativas activas hasta que la evidencia las descarte.
Error 5: No considerar las implicaciones laborales y legales desde el inicio
En México y en la mayoría de los países latinoamericanos, el proceso de terminación laboral por causa justificada tiene requisitos específicos. Una investigación que no los cumple puede resultar en una reinstalación o en una indemnización que supera el daño del fraude.
Formación profesional
Diplomado en Criminología Corporativa
Lleva lo que lees a la práctica. Formación ejecutiva en protección de activos, investigaciones y gestión de riesgos.
José Luis Prieto Montes
LinkedInCPP · PCI · PSP
Básicamente hago lo mismo que Batman: protejo a la gente y los activos, investigo incidentes y me adelanto a las amenazas… solo que en seguridad corporativa.
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