Due diligence antes de contratar: lo que no verificas hoy lo pagas mañana

La investigación de antecedentes antes de contratar es una de las medidas de prevención con mayor retorno sobre inversión en seguridad corporativa. No porque detecte a todos los delincuentes, sino porque reduce significativamente la probabilidad de contratar a alguien con historial de conductas que representan riesgo para la organización.

Y sin embargo, en muchas empresas latinoamericanas, el proceso de verificación se limita a llamar a las referencias que el candidato proporcionó. Que son, por definición, las personas que el candidato eligió porque sabe que van a hablar bien de él.

Qué verificar y por qué

Historial laboral

No solo confirmar que trabajó donde dice que trabajó, sino verificar el motivo de salida. Las salidas por "reestructura" o "decisión personal" que en realidad fueron por conductas irregulares son más comunes de lo que parece, y raramente aparecen en el CV.

Credenciales académicas

La falsificación de títulos y certificaciones es un problema real en el mercado laboral latinoamericano. Para posiciones que requieren credenciales específicas, la verificación directa con la institución emisora es necesaria.

Antecedentes penales

Con las limitaciones legales de cada jurisdicción, pero especialmente relevante para posiciones con acceso a activos de alto valor, información sensible o poblaciones vulnerables.

Conflictos de interés

Participación en empresas competidoras o proveedoras, relaciones con personas en la organización que podrían crear conflictos.

El principio de proporcionalidad

El nivel de due diligence debe ser proporcional al nivel de acceso y responsabilidad de la posición. No todas las posiciones requieren el mismo nivel de verificación. Pero las posiciones con acceso a activos críticos, información sensible o autoridad financiera significativa requieren un proceso más riguroso del que la mayoría de las empresas aplica.